Compreender com se financia o terrorismo e quais as ferramentas para o evitar passou a ser um assunto de interesse para todos.
Por Carlos Sarmento e Miguel Viegas *
Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum.
É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita.
O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001.
Compreender com se financia o terrorismo e quais as ferramentas para o evitar passou a ser um assunto de interesse para todos.
Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década.
Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção.
Uma cidadania ativa, assente num melhor conhecimento das redes e dos meios utilizados pelo crime organizado para financiar as suas atividades, será certamente um enorme contributo para um combate sem tréguas a um dos maiores flagelos da nossa sociedade contemporânea.
* Autores do livro “O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo”.
Carlos Sarmento: É Inspetor-Chefe da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ). Doutorou-se em Relações Internacionais, Especialidade de Segurança e Estratégia na Universidade Nova de Lisboa com a tese “O Financiamento do Terrorismo, o Branqueamento e a Recuperação de Ativos”. Desde então, além do seu trabalho na UIF e no Comité da Comissão BC/FT, desenvolve uma atividade académica enquanto docente e investigador. É, ainda, representante de Portugal no FATF/GAFI e no Grupo Egmont. Esteve, como perito nacional e assessor do GAFI, em várias dezenas de países com destaque para a Oceânia e África Ocidental, onde colaborou com as congéneres locais, destacando-se a Nigéria e o levantamento que realizou acerca do ‘Boko Haram’. É hoje considerado como um dos mais reputados especialistas no combate ao branqueamento de capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de destruição Massiva.
Miguel Viegas: E docente e investigador na Universidade de Aveiro. Entre 2014 e 2019, foi deputado no Parlamento Europeu onde integrou a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Durante o seu mandato, acompanhou todos os escândalos financeiros, tendo feito parte de todas as comissões eventuais criadas para o efeito. Esteve por isso envolvido em várias revisões das diretivas europeias sobre branqueamento de capitais e visitou, em representação do Parlamento Europeu, vários países ditos não cooperantes em matéria de fiscalidade e transparência. É autor do livro “A Fraude e evasão fiscal na União Europeia: do Lux-leaks aos Panamá Papers”. É membro do Observatório de Economia e Gestão da Fraude onde continua a intervir em prol de uma economia mais justa e transparente.
Mais informações em Livraria Económica.
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